Поступил вызов или запрос
Руководителя или сотрудника вызывают для объяснений, на опрос или допрос. У компании запрашивают документы по сделкам и расчетам.
Уголовно-правовая
защита бизнеса
О практике
Защита собственника бизнеса и руководителя
Подключаемся, когда деловые решения, сделки или налоговые претензии становятся предметом уголовно-правовой оценки. Выстраиваем позицию защиты с учетом личных рисков доверителя и последствий для компании. Сопровождаем доследственные проверки, предварительное расследование и судебное разбирательство.
Когда нужна защита
Проводятся обыск или выемка
В офисе идут следственные действия, изымают документы и технику. Нужны участие адвоката и оценка последствий для работы компании.
Возникла угроза преследования
Налоговый спор, конфликт партнеров или претензии контрагента сопровождаются заявлением о преступлении либо проверкой правоохранительных органов.
Направления защиты
Представляем доверителя после проверки конфликта интересов. Объем поручения, состав команды и условия работы согласуем с учетом стадии дела и срочности задачи.
01Доследственные проверки
Что делаем
Изучаем обстоятельства проверки, запросы и документы. Готовим доверителя к даче объяснений, участвуем в проверочных мероприятиях, формируем правовую позицию.
Результат работы
Оценка рисков, позиция по обстоятельствам проверки и план первоочередных действий.
02Обыски, выемки и допросы
Что делаем
Участвуем в следственных действиях, фиксируем замечания к порядку их проведения и содержанию протоколов. Готовим ходатайства и жалобы при наличии оснований.
Результат работы
Адвокатское сопровождение конкретного действия и документы для защиты прав доверителя.
03Защита по экономическим и должностным делам
Что делаем
Анализируем обвинение, хозяйственные операции и доказательства. Выстраиваем защиту по делам, связанным с предпринимательской деятельностью, управлением компанией и распоряжением активами.
Результат работы
Согласованная стратегия защиты и представительство на стадии расследования и в суде.
04Налоговые преступления
Что делаем
Сопоставляем налоговые претензии с материалами проверки и фактическими обстоятельствами. Работаем с первичными документами, расчетами, заключениями специалистов и экспертов.
Результат работы
Единая позиция по налоговым обстоятельствам и уголовно-правовым рискам доверителя.
05Меры пресечения и арест имущества
Что делаем
Представляем позицию защиты при рассмотрении вопросов о мере пресечения, аресте имущества и других ограничениях. Готовим материалы о личности доверителя, деятельности бизнеса и принадлежности активов.
Результат работы
Ходатайства, возражения и жалобы с учетом обстоятельств дела и интересов доверителя.
06Защита потерпевших от преступлений
Что делаем
Представляем собственников и компании, пострадавших от хищений, мошенничества и злоупотреблений. Помогаем подготовить заявление, систематизировать документы и обосновать размер ущерба.
Результат работы
Документированная позиция потерпевшего и сопровождение требований о возмещении вреда.
07Профилактика уголовно-правовых рисков
Что делаем
Анализируем сделки, полномочия руководителей и внутренние процедуры в пределах согласованной задачи. Предлагаем меры снижения рисков и порядок взаимодействия сотрудников с правоохранительными органами.
Результат работы
Карта уязвимых процессов и практические рекомендации для собственника и руководителя.
Что поставлено на карту
Уголовно-правовые риски затрагивают одновременно человека, его активы и работу компании. На старте определяем, какие действия требуют немедленного участия адвоката.
Риски для собственника
Процессуальный статус и ограничения могут затронуть личную жизнь и возможность управлять бизнесом. Выстраиваем индивидуальную позицию защиты.
Ограничения на имущество
Арест активов и изъятие документов могут повлиять на расчеты и сделки. Оцениваем основания ограничений и способы защиты прав владельца.
Остановка процессов
Следственные действия и вызовы сотрудников создают дополнительную нагрузку на бизнес. Помогаем организовать правовое сопровождение и сохранить согласованность действий.
Первые действия
Уточняем обстоятельства, стадию производства и статус доверителя. Определяем срочные меры и формируем позицию с учетом материалов, которые доступны защите.
Категории дел
Основные экономические составы
Защищаем собственников, руководителей и сотрудников по делам, связанным с хозяйственной деятельностью, налогами, активами и управлением компанией.
Хищения и имущественные преступления
- Ст. 159 УК РФМошенничество
- Ст. 160 УК РФПрисвоение или растрата
- Ст. 165 УК РФПричинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Налоговые преступления
- Ст. 198 УК РФУклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов
- Ст. 199 УК РФУклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией
- Ст. 199.1 УК РФНеисполнение обязанностей налогового агента
- Ст. 199.2 УК РФСокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
Преступления при банкротстве
- Ст. 195 УК РФНеправомерные действия при банкротстве
- Ст. 196 УК РФПреднамеренное банкротство
- Ст. 197 УК РФФиктивное банкротство
Предпринимательство и регистрация компаний
- Ст. 171 УК РФНезаконное предпринимательство
- Ст. 172 УК РФНезаконная банковская деятельность
- Ст. 173.1 УК РФНезаконное образование юридического лица
- Ст. 173.2 УК РФНезаконное использование документов для образования юридического лица
Денежные операции и платежи
- Ст. 174, 174.1 УК РФЛегализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
- Ст. 187 УК РФНеправомерный оборот средств платежей
Управление компанией и коммерческий подкуп
- Ст. 201 УК РФЗлоупотребление полномочиями
- Ст. 204 УК РФКоммерческий подкуп
Перечень не является исчерпывающим. Названия приведены в сокращенном виде. Применимость конкретной статьи и позицию защиты определяем после изучения обстоятельств и материалов дела.
Как мы работаем
Оцениваем ситуацию
Уточняем обстоятельства обращения, процессуальный статус и срочные задачи. Изучаем доступные документы.
Выстраиваем позицию
Анализируем риски, согласуем стратегию, состав команды и условия работы. Готовимся к ближайшим действиям.
Ведем защиту
Участвуем в процессуальных действиях, работаем с доказательствами, готовим ходатайства и жалобы.
Представляем в суде
Защищаем интересы доверителя в суде. Оцениваем судебные решения и основания для их обжалования.
Основа работы с доверителем
Адвокатская тайна
Соблюдаем конфиденциальность обращения и сведений, полученных при оказании юридической помощи.
Личная позиция защиты
Разделяем интересы компании, собственника и сотрудников. Проверяем возможный конфликт интересов до принятия поручения.
Реалистичная оценка
Обсуждаем сильные и слабые стороны позиции, возможные сценарии и объем работы. Не обещаем заранее определенный исход дела.